ডেমো কোম্পানির প্রাক্তন হিসাবরক্ষককে জাল কর্মচারী তৈরি করার জন্য, তাদের বেতনের উপর রাখা এবং প্রায় $2 মিলিয়নের চেক নগদ করার জন্য আত্মসাৎ করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ আজ ঘোষণা করেছেন যে 56 বছর বয়সী ভেদেয়া বাদলের বিরুদ্ধে মাস্পেথের একটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ধ্বংসকারী সংস্থায় 22 বছরের এক তৃতীয়াংশ সময় ধরে তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার চুরি করার অভিযোগে গ্র্যান্ড ফার্সিনি এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, কুইন্স। 2012 এবং 2019 এর মধ্যে, কোম্পানির হিসাবরক্ষকের ভূমিকায় বিবাদীর বিরুদ্ধে তাদের চেক নগদ করার জন্য এবং নিজের জন্য তহবিল পকেট করার জন্য জাল কর্মচারী তৈরি করার অভিযোগ রয়েছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ বলেছেন, “লক্ষ লক্ষ টাকা স্কিম করার অভিযোগে, এই বিশ্বস্ত কর্মচারী তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট প্যাড করার একটি অস্বাভাবিক উপায় খুঁজে পেয়েছেন। হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করে আসামীর বিরুদ্ধে ভুয়া কর্মচারী তৈরি করে বেতন-ভাতায় যুক্ত করার অভিযোগ রয়েছে। যখন চেক কাটা হয়, তখন তিনি তার ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কয়েক হাজার ডলার জমা করেছিলেন বলে অভিযুক্ত প্রাপক ছিলেন। এই জটিল কনফিডেন্স উন্মোচিত হয়েছে এবং তিনি এখন গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন।”

ব্রুকলিনের রিজউড অ্যাভিনিউ-এর বাদলকে আজ ফৌজদারি আদালতের বিচারক ড্যানিয়েল হার্টম্যানের সামনে একটি 3-কাউন্টের ফৌজদারি অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়েছিল, যাতে তাকে প্রথম ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড ফার্সিনি, সেকেন্ড ডিগ্রীতে মানি লন্ডারিং এবং ফার্স্ট ডিগ্রীতে ব্যবসার রেকর্ড জাল করার অভিযোগ আনা হয়। বিচারপতি হার্টম্যান 7 জুন, 2021-এর জন্য আসামীর ফেরার তারিখ নির্ধারণ করেছেন। দোষী সাব্যস্ত হলে আসামীর 25 বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

অভিযোগ অনুযায়ী, বাদল ২২ বছর ধরে টাইটান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিসেস ইনকর্পোরেটেডে কাজ করেন। তিনি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ হিসাবরক্ষক ছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ/বহিরাগত ধ্বংসকারী কোম্পানিতে তার মেয়াদ জুড়ে ব্যবসার অর্থের উপর অ্যাক্সেস এবং কার্যত সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছিল। 2019 সালে, বাদল কোম্পানি ছেড়ে চলে যান। সেই সময়ে, কেউ তিনজন কর্মচারীকে আবিষ্কার করেছিল যারা কেবল নামেই বিদ্যমান ছিল এবং এই তিনজন কাল্পনিক কর্মী সাপ্তাহিক বেতন পাচ্ছেন।

ক্রমাগত, অভিযোগ অনুসারে, কোম্পানির মালিকরা একটি ফরেনসিক অডিট পরিচালনা করে এবং 2012 থেকে 2019 সালের মধ্যে তৈরি করা মোট 13 জন ফ্যান্টম কর্মচারীকে খুঁজে পায়। জাল কর্মীদের ভুয়া সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর ছিল এবং এমনকি ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় ট্যাক্স পেচেক থেকে আটকানো ছিল।

ডিএ কাটজ বলেন, অডিট বিবাদীর উপকারের জন্য কয়েকশত চেক লিখিত এবং জমা করার বেশ কয়েকটি কথিত উদাহরণ দেখিয়েছে। জুন 2015 থেকে মার্চ 2019 এর মধ্যে ব্যবসার M&T ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিপরীতে 289 টি চেক লেখা ছিল। ওই চেকগুলো বিবাদীর চেজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে বলে অভিযোগ। 289টি চেক মোট $630,132।

মে 2014 থেকে মার্চ 2019 এর মধ্যে, ডিএ অব্যাহত ছিল, ব্যবসার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 269টি চেক 596,326 ডলার ক্যাশ করা হয়েছে এবং বাদলের সিটিব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে। এবং ডিসেম্বর 2015 থেকে মার্চ 2019 পর্যন্ত, বিবাদী একটি স্থানীয় চেক ক্যাশিং ব্যবসায় মোট $ 295,127 এর জন্য 132 টি চেক ক্যাশ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ডিএ যোগ করেছে যে সমস্ত বিবাদী তার নিয়োগকর্তার 2 মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ। কোম্পানিটি জাল কর্মচারী চেক থেকে আরো $1 মিলিয়ন কর পরিশোধ, সামাজিক নিরাপত্তা অবদান এবং অক্ষমতা এবং মেডিকেয়ার হারিয়েছে।

সার্জেন্ট এডউইন ড্রিসকল, লেফটেন্যান্ট জন কেননা, ডেপুটি চিফ ড্যানিয়েল ও'ব্রায়েনের তত্ত্বাবধানে এবং প্রধান এডউইন মারফির সার্বিক তত্ত্বাবধানে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ডিটেকটিভ ব্যুরোর গোয়েন্দা ডেভিড হেনস দ্বারা তদন্তটি পরিচালিত হয়েছিল।

ডিরেক্টর জোসেফ ডি. প্লোনস্কির তত্ত্বাবধানে তদন্ত বিভাগের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং ইউনিটের ইনভেস্টিগেটিভ অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভিভিয়ান টুনিক্লিফও তদন্তে সহায়তা করেছিলেন।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ এই মামলায় তাদের সহায়তার জন্য ইন্সপেক্টর জেনারেলের সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসন অফিসকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

সহকারী জেলা অ্যাটর্নি বেঞ্জামিন ক্রামার-আইজেনবুড এবং ডিএর প্রধান অর্থনৈতিক অপরাধ ব্যুরোর সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি সুজান সুলিভান, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি মেরি লোভেনবার্গ, ব্যুরো চিফ, ক্যাথরিন কেন এবং জোনাথন শারফ, ডেপুটি ব্যুরো চিফের তত্ত্বাবধানে মামলাটি পরিচালনা করছেন। এবং তদন্তের জন্য নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জেরার্ড এ ব্রেভের সার্বিক তত্ত্বাবধানে।