নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্স্যুরেন্স ফান্ডের বিরুদ্ধে $2.6 মিলিয়ন প্রতারণার অভিযোগে দুই ব্যবসার মালিক

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ, নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের সুপারিনটেনডেন্ট লিন্ডা এ. লেসওয়েল এবং নিউইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল লেটিজিয়া ট্যাগলিয়াফিয়েরোর সাথে যোগ দিয়েছেন, আজ ঘোষণা করেছেন যে ম্যানুয়েল সানচেজ এবং তার ব্যবসা লাগোস কনস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধে গ্র্যান্ড লরেন্সি এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। কর্মীদের ক্ষতিপূরণ বীমা কভার করার জন্য $2 মিলিয়নের বেশি বীমা প্রিমিয়াম দিতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে। দ্বিতীয় ব্যবসায়িক মালিক, রোসা রদ্রিগেজ এবং তার কোম্পানি, এনকিনোস কনস্ট্রাকশন, নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্স্যুরেন্স ফান্ডের সাথে তাদের অডিটের সময় $3 মিলিয়ন রাজস্ব গোপন করার এবং বীমা প্রিমিয়ামে $460,000 এরও বেশি তহবিল ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে বড় বড় লুটপাটের অভিযোগ আনা হয়েছে। .

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ বলেছেন, “কর্মচারীরা তাদের অত্যধিক প্রয়োজনীয় মজুরি এবং চিকিৎসা সেবার জন্য শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ বীমার উপর নির্ভর করে যখন তারা চাকরিতে আহত হয়। এটি একটি প্রতিশ্রুতি যা আমাদের কঠোর পরিশ্রমী শ্রমশক্তির কাছে রাখতে হবে। এই দুই নিয়োগকর্তা অভিযোগ করে টাকা পকেটস্থ করেছেন যা বীমা কর্মসূচিতে অর্থ সাহায্য করা উচিত ছিল। এটা অগ্রহণযোগ্য. আমি আমার আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের অধ্যবসায় এই দুটি মামলা তদন্ত করার জন্য। উভয় আসামীকে জবাবদিহি করা হবে।” NYSDFS সুপারিনটেনডেন্ট লেসওয়েল বলেছেন, “এই কঠিন সময়ে কর্মীদের কষ্টার্জিত সুবিধা প্রদানের জন্য সঠিক কাজ করার পরিবর্তে, এই দুই নিয়োগকর্তা তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য বীমা জালিয়াতির চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ। বীমা জালিয়াতি শুধুমাত্র বীমা কোম্পানির নিচের লাইনে আঘাত করে না, এটি উচ্চ প্রিমিয়ামের মাধ্যমে গ্রাহকদের পকেটবুকেও আঘাত করে। আমি DFS এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারী সহযোগীদের যৌথ অনুসন্ধানী প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।" ইন্সপেক্টর জেনারেল ট্যাগলিয়াফিয়েরো বলেছেন, “শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে কর্মীদের রক্ষা করার জন্য – এবং তাদের নিয়োগকর্তারা – যদি তারা চাকরিরত অবস্থায় আহত হন। এটা অগ্রহণযোগ্য যে কোম্পানিগুলি তাদের কর্মীদের রক্ষা করতে এবং আইনের তোয়াক্কা করতে ব্যর্থ হবে। এই কারণেই আমরা নিউ ইয়র্ক স্টেট জুড়ে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায় প্রতারণা এবং অপব্যবহারকে জোরদারভাবে অনুসরণ ও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। এই ব্যক্তি এবং তাদের কোম্পানিগুলিকে এখন তাদের প্রতারণার জন্য দায়ী করা হবে জেলা অ্যাটর্নি কাটজের অফিস এবং আইন প্রয়োগে আমাদের অংশীদারদের মহান কাজের জন্য ধন্যবাদ। ইস্ট এলমহার্স্টের 100 তম স্ট্রিটের 50 বছর বয়সী সানচেজ এবং তার ব্যবসা, লাগোস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন, এছাড়াও 100 তম স্ট্রিটে, কুইন্স ফৌজদারি আদালতের বিচারক স্কট ডানের কাছে প্রথম ডিগ্রি, বীমা জালিয়াতির অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে সাজা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম ডিগ্রীতে, প্রথম ডিগ্রীতে ব্যবসায়িক নথি জাল করা, প্রথম ডিগ্রীতে ফাইল করার জন্য একটি মিথ্যা উপকরণ অফার করা এবং প্রতারণামূলক অনুশীলন। বিচারক ডান বিবাদী সানচেজকে 3 মার্চ, 2021-এ আদালতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দোষী সাব্যস্ত হলে, সানচেজকে 8 1/3 থেকে 25 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হতে হবে।

অভিযোগ অনুযায়ী, লাগোস কনস্ট্রাকশন NYSIF-এর নীতিধারী ছিল, যেটি ব্যবসার কর্মীদের জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সুবিধা প্রদান করে। এপ্রিল 2014 এবং এপ্রিল 2018-এর মধ্যে, NYSIF লাগোস কনস্ট্রাকশনের ব্যবসায়িক রেকর্ডে পরিচালিত চারটি অডিট করেছে যাতে যথাযথ পরিমাণ লগোসকে প্রিমিয়ামে তহবিলে পরিশোধ করতে হবে। অডিটে কোম্পানির চেকবুক, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, চুক্তি, ট্যাক্স রিটার্ন, বেকারত্ব বীমা রিপোর্ট এবং অন্যান্য নথির পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি অভিযোগ করা হয়েছে যে সানচেজ এবং ব্যবসাটি রেকর্ডগুলি মিথ্যা করেছে এবং বীমা প্রিমিয়ামে $2.2 মিলিয়ন পরিশোধ এড়াতে এটি পরিচালিত ব্যবসার পরিমাণ কম রিপোর্ট করেছে।

বিবাদী রদ্রিগেজ, 37, করোনার 112 তম স্ট্রিটের এবং তার কোম্পানি এনকিনোস কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন, এছাড়াও 112 তম স্ট্রিটে, গত মঙ্গলবার রাতে কুইন্স ফৌজদারি আদালতের বিচারক ইউজিন গুয়ারিনোর কাছে একটি অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডিগ্রিতে বড় বড় লুটপাট, বীমা জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় ডিগ্রী, প্রথম ডিগ্রীতে ব্যবসায়িক নথি জালিয়াতি করা, প্রথম ডিগ্রীতে ফাইল করার জন্য একটি মিথ্যা উপকরণ প্রদান এবং প্রতারণামূলক অনুশীলন। বিচারক গুয়ারিনো রদ্রিগেজকে 3 মার্চ, 2021 তারিখে আদালতে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। দোষী সাব্যস্ত হলে, রদ্রিগেজকে 5 থেকে 15 বছরের জেল হতে হবে।

অভিযোগ অনুযায়ী, অক্টোবর 2015 থেকে আগস্ট 2017 পর্যন্ত এনসিনোস কনস্ট্রাকশনের বই এবং রেকর্ডের একটি নিরীক্ষায় অভিযোগ করা হয়েছে যে রদ্রিগেজ এবং তার কোম্পানি মোট $3 মিলিয়ন রাজস্ব লুকিয়েছেন এবং সেইজন্য NYSIF-এর সাথে $460,000 এর বেশি বীমা প্রিমিয়ামের সুদ প্রতারণা করেছেন।

তদন্তটি নিউইয়র্ক স্টেট ইন্স্যুরেন্স ফ্রড, নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসের তদন্তকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি প্রতারণা ব্যুরোর সিনিয়র সহকারী জেলা অ্যাটর্নি রোজমেরি বুচেরি, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জোসেফ কনলি, ব্যুরো প্রধান, হারম্যান উন, ডেপুটি ব্যুরো চিফ, এবং তদন্তের নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নির সার্বিক তত্ত্বাবধানে মামলাটি পরিচালনা করছেন। জেরার্ড এ. ব্রেভ।