সিগারেট চোরাচালানকারী বড় চুরির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে নিউইয়র্ক রাজ্যে $1.3 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ প্রদান করে

কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ আজ ঘোষণা করেছেন যে নিকোলাস গ্যালাফানো, 58, 1.3 মিলিয়ন ডলারের বেশি নগদ বাজেয়াপ্ত করতে সম্মত হয়েছেন যা আসামীর দ্বারা পরিচালিত একটি সিগারেট চোরাচালান রিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী তদন্তের সময় উদ্ধার করা হয়েছিল। গ্যালাফানোকে আজ বেআইনিভাবে ট্যাক্সবিহীন সিগারেট বিক্রি করার জন্য সাজা দেওয়া হয়েছে।

2020 জুড়ে, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস বেআইনি, কর ফাঁকিকারী উদ্যোগগুলি পরিচালনা করার জন্য ধরা পড়া এবং বিচার করা আসামীদের কাছ থেকে $2.2 মিলিয়নের বেশি সুরক্ষিত করেছে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কাটজ বলেছেন, “এই আসামী এবং অন্যরা জনসাধারণের খরচে নিজেদের সমৃদ্ধ করার জন্য একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা করেছে৷ সিগারেটের প্রতিটি প্যাকেট গালাফানো বিক্রি করেছে, জনসাধারণের কাছ থেকে ট্যাক্স ডলার সরিয়ে প্রতিটি করদাতাকে শিকার করছে। মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকটের কারণে আজ আমাদের শহর ও রাজ্যের বাজেট খালি চলছে। এই বিবাদী এবং অন্যদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত তহবিল সামনের দিকে যাওয়া পাবলিক প্রোগ্রামগুলিকে তহবিল করতে সহায়তা করবে৷ যারা বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য নিবেদিত অর্থ দিয়ে তাদের পকেট ভর্তি করার পরিকল্পনা করে এবং কেলেঙ্কারী করে তারা নিজেদেরকে গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি দেখতে পাবে।”

লিটল নেক, কুইন্সের 248 তম স্ট্রিটের 58 বছর বয়সী গ্যালাফানো ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড লুর্সিনি এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। আজ কুইন্স সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্টিফেন নপফ আসামীকে পাঁচ বছরের প্রবেশনে সাজা দিয়েছেন। আসামীকে গ্রেপ্তারের সময় জব্দ করা $1.3 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

গ্যালাফানোর প্রধান সহ-আবাদী বিয়াট্রিজ ভিলাফেন চতুর্থ ডিগ্রি এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট আইন করের জন্য গ্র্যান্ড লর্সেনির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন। লং আইল্যান্ডের হেম্পস্টেডের 48 বছর বয়সী ভিলাফেনকে তিন বছরের শর্তসাপেক্ষে সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রেপ্তারের পরে তার বাড়িতে উদ্ধার হওয়া নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

অন্য সহ-আসামিদের মধ্যে আহমেদ আবুলরুব অন্তর্ভুক্ত ছিল, যিনি কম অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। আবুলরুব 250,000 ডলারে রায়ের স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।

একটি দীর্ঘমেয়াদী তদন্ত, যার মধ্যে আদালত-অনুমোদিত অনুসন্ধান পরোয়ানা, ওয়্যারট্যাপ, গ্র্যান্ড জুরি সাবপোনা এবং অন্যান্য তদন্তকারী সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত ছিল, ভার্জিনিয়ায় কেনা সিগারেট পাচারকারী অপরাধীদের সাথে বহু-রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে, নিউ ইয়র্কে পরিবহন করা হয় এবং তারপরে জাল নিউইয়র্ক দিয়ে পুনরায় বিক্রি করা হয়। রাজ্য ট্যাক্স স্ট্যাম্প.

2018 সালের সেপ্টেম্বরে আদালত-অনুমোদিত অনুসন্ধান পরোয়ানা কার্যকর করা হয়েছে, প্রায় 6,267 কার্টন আনট্যাক্সড সিগারেট এবং $200,000 এর বেশি নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। গালাফানোর বাড়িতে তল্লাশির পর, পুলিশ একাধিক নথি, খাতা এবং সিগারেটের অর্ডারের রসিদ এবং দাম, ডেলিভারি এবং আয় সংক্রান্ত নথি উদ্ধার করেছে। নকল নিউ ইয়র্ক ট্যাক্স স্ট্যাম্প বা ভার্জিনিয়া ট্যাক্স স্ট্যাম্প বা কোনও স্ট্যাম্প নেই এমন প্রায় 49 কার্টন সিগারেটও উদ্ধার করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, ভিলাফেনের বাড়িতে তল্লাশির সময়, পুলিশ 3,500 কার্টনেরও বেশি ট্যাক্সবিহীন সিগারেট, প্রায় 100,000 নকল নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স স্ট্যাম্প, স্ট্যাম্প অপসারণ এবং সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র, গণনা মেশিন এবং $200,000-এর বেশি নগদ পাওয়া গেছে।

নিউ ইয়র্ক সিটিতে বিক্রি হওয়া সমস্ত সিগারেটের প্যাকের জন্য একটি যৌথ নিউইয়র্ক সিটি/নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স স্ট্যাম্প বহন করতে হবে এবং শুধুমাত্র একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্ট্যাম্পিং এজেন্ট ট্যাক্সবিহীন সিগারেট ধারণ করতে পারেন এবং প্যাকেজে ট্যাক্স স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিতে পারেন। NYC-তে সিগারেটের প্রতিটি প্যাকের উপর ট্যাক্স বর্তমানে $5.85 এবং সেই অর্থগুলি সিটি এবং রাজ্যের সাধারণ তহবিলে যায়৷

এই বছর পৃথক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল, কিছু 2019 সালের দিকে।

• মহম্মদ খান, যিনি কুইন্স, ম্যানহাটন এবং ব্রুকলিনে একাধিক বোডেগাস আনট্যাক্সড সিগারেট সরবরাহ করেছিলেন, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সকে প্রদেয় $115,000 এর বেশি বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং মোট $450,000 জরিমানা দিতে হবে৷ খানকে জরিমানা এবং জরিমানা বাবদ নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফিনান্সে মাত্র $400,000 দিতে হবে। বিবাদী মোহাম্মদ আহমেদ, খানের সহ-আবাদী, $32,000 বাজেয়াপ্ত করেছে যা NYC ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সে যাবে৷

• ঝেন কাওকে ট্যাক্সবিহীন সিগারেট পাচারের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং NYS ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সকে পুনরুদ্ধারের জন্য $24,000 এর বেশি অর্থ প্রদান করা হয়েছিল৷

• বিবাদী জোস ইউরেনা নিউ ইয়র্ক এবং নিউ জার্সি থেকে জাল ট্যাক্স স্ট্যাম্প ব্যবহার করে একটি করবিহীন সিগারেট পাচার অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ইউরেনা ক্ষুদ্র লুটপাট এবং ট্যাক্স আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং শর্তসাপেক্ষে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তিনি নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফিনান্সে $110,000 পুনরুদ্ধার করেছেন।

• বিবাদী পিয়ং চোন ইম এবং তার ব্যবসা, অ্যাডভান্স অটো স্পোর্ট কর্পোরেশন এবং অ্যাডভান্স মোটর স্পোর্ট ইনক., গ্রাহকদের দ্বারা প্রদত্ত করের পকেটে করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার পরে, উপযুক্ত সরকারী সংস্থার কাছে রাজস্ব ফরোয়ার্ড করার পরিবর্তে $650,000 এর বেশি দিতে সম্মত হয়েছে৷

গ্যালাফানো মামলার তদন্তটি নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ফাইন্যান্সের সিগারেট স্ট্রাইক ফোর্সের তদন্তকারী জন রোমেরো দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, সিনিয়র তদন্তকারী গ্রেগরি অরিগেমা এবং প্রধান তদন্তকারী জ্যানেট মুলিনসের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তদন্তের উপ-পরিচালক মাইকেল। স্পিনোসা, তদন্ত পরিচালক মাইকেল স্জরামা এবং ডেপুটি কমিশনার জন হারফোর্ড। এছাড়াও তদন্তে সহায়তা, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি'স ক্রাইমস অ্যাগেইনস্ট রেভিনিউ ইউনিট গোয়েন্দাদের সদস্য ছিলেন।

সহকারী জেলা অ্যাটর্নি মার্নি লোবেল, জেলা অ্যাটর্নি ক্রাইমস অ্যাগেইনস্ট রেভিনিউ ইউনিটের প্রধান, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জোসেফ কনলি III, প্রতারণা ব্যুরোর প্রধান, হারমান উন, ডেপুটি ব্যুরো প্রধান এবং নির্বাহীর সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে এই মামলাগুলি পরিচালনা করেন তদন্তের সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জেরার্ড ব্রেভ।