ਡੈਮੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਮੇਲਿੰਡਾ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਦੀਆ ਬਾਦਲ (56) 'ਤੇ ਮਾਸਪੇਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਣੀਆਂ। 2012 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਛਾਲ ਕੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਿਜਵੁੱਡ ਐਵੇਨਿਊ, ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੇਨੀਅਲ ਹਾਰਟਮੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਾਰਟਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 7 ਜੂਨ, 2021 ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਾਈਟਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਕ. ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ/ਬਾਹਰੀ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2012 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 13 ਫੈਂਟਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭੇ। ਜਾਅਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਅਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਡਰਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਏ ਕਾਟਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਚੈੱਕ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਥਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਐਮ ਐਂਡ ਟੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 289 ਚੈੱਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਚੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 289 ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ $630,132 ਹੈ।

ਮਈ 2014 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ $596,326 ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਟੀਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 269 ਚੈੱਕ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ $295,127 ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਚੈਕ ਕੈਸ਼ਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ 132 ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਡੀਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੁਈਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਡੇਵਿਡ ਹੇਨਸ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰਜੈਂਟ ਐਡਵਿਨ ਡ੍ਰਿਸਕੋਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੌਹਨ ਕੇਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਡੈਨੀਅਲ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਡਵਿਨ ਮਰਫੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸੇਫ ਡੀ. ਪਲੋਂਸਕੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਜਾਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿਵਿਅਨ ਟਨੀਕਲਿਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਕਾਟਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਕ੍ਰੈਮਰ-ਈਜ਼ਨਬਡ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੁਜ਼ੈਨ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਰੀ ਲੋਵੇਨਬਰਗ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਕੈਥਰੀਨ ਕੇਨ ਅਤੇ ਜੋਨਾਥਨ ਸਕਾਰਫ, ਡਿਪਟੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ, ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜੈਰਾਰਡ ਏ. ਬ੍ਰੇਵ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ।