घोटालों, पहचान की चोरी, कर धोखाधड़ी सहित कई अपराधों के आरोपित कथित घोटाले कलाकारों के परिवार

क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ ने आज घोषणा की कि स्टेफ़नी बेली, 50, उनकी बेटी चियान्टी बेली, 31, और उनकी बहन लटोन्या बेली दोस्तली, 45, पर चोरी, जालसाजी, झूठी गवाही, चोरी की पहचान, सरकार को धोखा देने सहित कई अपराधों का आरोप लगाया गया है। आधिकारिक कदाचार।

डिस्ट्रिक्ट अटार्नी काट्ज़ ने कहा, "जैसा कि आरोप लगाया गया है, इन प्रतिवादियों ने एक दशक से अधिक समय में अवैध घोटालों के वर्गीकरण को पूरा करने के लिए पुस्तक में वस्तुतः हर चाल का इस्तेमाल किया - जिसमें लंबे समय से लॉरेलटन निवासी $ 700,000 से अधिक के घर का नियंत्रण लेना शामिल है, जिसकी 2010 में मृत्यु हो गई थी। । उन्होंने बड़े पैमाने पर कर धोखाधड़ी योजना में उपयोग करने के लिए - कम से कम 20 बच्चों की पहचान सहित - लोगों की पहचान चुरा ली, धारा 8 और कोविड राहत कोष में सेंध लगा दी, और $200,000 मूल्य के झूठे बेरोजगारी बीमा दावों को दायर कर दिया। ये प्रतिवादी अब होंगे उनके एक-पारिवारिक अपराध की होड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।"

225 की प्रतिवादी स्टेफ़नी बेली^वां वेस्ट 28 की स्ट्रीट, लॉरेलटन, और लैटोन्या बेली दोस्तली^वां स्ट्रीट, ब्रुकलिन, को क्वींस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश डेनिस जॉनसन और एंथनी बैटिस्टी के समक्ष गुंडागर्दी की शिकायतों पर आरोप लगाया गया है, उन पर बड़ी चोरी के कई मामलों का आरोप लगाया गया है, दाखिल करने के लिए झूठे उपकरण पेश करना, जालसाजी, झूठे झूठे बयान देना, झूठी गवाही, पहचान की चोरी, आपराधिक प्रतिरूपण , सरकार और आधिकारिक कदाचार को धोखा देना। प्रतिवादियों को 8 जून, 2022 को अदालत में लौटने का आदेश दिया गया था। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो प्रत्येक को 52 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है।

प्रतिवादी Chianti बेली, 225 ^वीं स्ट्रीट, लॉरेलटन की भी फरार है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए गए हैं।

शिकायत के अनुसार, सेवानिवृत्त पोर्ट अथॉरिटी अकाउंटेंट रसेल बटलर की 2010 में मृत्यु हो गई थी, 137-47 225 ^वें स्ट्रीट, लॉरेलटन में अपने खाली घर के अंदर व्यक्तिगत दस्तावेज छोड़कर। जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी स्टेफ़नी बेली ने 2014 तक अपने परिवार को मिस्टर बटलर के घर में स्थानांतरित कर दिया और उसके तुरंत बाद, उनकी बेटी चियान्टी बेली ने ब्रोंक्स सरोगेट्स कोर्ट में एक नकली वसीयत दायर की, जिसमें दावा किया गया कि वह मिस्टर बटलर की संपत्ति की उत्तराधिकारी थी। उसे 2020 में अपने घर का स्वामित्व प्रदान किया गया और उसने तुरंत $200,000 का बंधक बना लिया। उसने बटलर एस्टेट को बकाया लावारिस धनराशि में $100,000 से अधिक प्राप्त करने के लिए नकली दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया।

जबकि उनकी बेटी कथित तौर पर मिस्टर बटलर के घर में चोरी कर रही थी, प्रतिवादी स्टेफ़नी बेली ने कथित तौर पर हाउसिंग चॉइस वाउचर प्रोग्राम से लगभग $100k चुराए, जिसे आमतौर पर धारा 8 के रूप में जाना जाता है। शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी स्टेफनी बेली ने सितंबर 2014 में न्यू यॉर्क स्टेट होम्स एंड कम्युनिटी रिन्यूवल के साथ आवास सहायता के लिए आवेदन किया और अपने आवेदन में लॉरेलटन हाउस के लिए एक फर्जी पट्टा - एक काल्पनिक मकान मालिक को सूचीबद्ध करना शामिल किया। संघीय सरकार ने नकली जमींदार को लगभग $90k का किराया भुगतान भेजा, जिसे प्रतिवादी Chianti Bailey और Latonya Bailey Dostaly ने अपने स्वयं के बैंक खातों में जमा किया।

इसके अलावा, डीए काट्ज़ ने कहा कि प्रतिवादियों ने कथित तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ़ टैक्सेशन एंड फ़ाइनेंस से रिफंड की मांग करते हुए नकली टैक्स रिटर्न दाखिल किया। प्रतिवादियों की योजना में 30 से अधिक पीड़ितों की पहचान चोरी हो गई थी, और अधिक जांच के दायरे में हैं। 12 फर्जी टैक्स रिटर्न में, प्रतिवादियों ने NYS टैक्स डिपार्टमेंट से $52,000 से अधिक की चोरी करने का प्रयास किया और लगभग $38,000 चोरी करने में सफल रहे।

कराधान और वित्त के न्यूयॉर्क राज्य के कार्यवाहक आयुक्त अमांडा हिलर ने कहा, "इस मामले में कथित अपराध बेशर्म और बेहद परेशान करने वाले हैं। जब लोग टैक्स धोखाधड़ी करने के लिए पहचान-बच्चों की पहचान सहित- की चोरी करते हैं, तो सभी न्यू यॉर्कर इसकी कीमत चुकाते हैं। हम क्वींस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेलिंडा काट्ज़ सहित कानून प्रवर्तन के सभी स्तरों पर अपने भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर धोखाधड़ी और अन्य संबंधित अपराध करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।

शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी लैटोन्या बेली दोस्तली ने एचआरए की इलेक्ट्रॉनिक फाइलों तक पहुंचने के लिए एनवाईसी मानव संसाधन प्रशासन में नौकरी के अवसर विशेषज्ञ के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। दोस्तली ने कथित तौर पर आवेदक फाइलों तक पहुंच बनाई और 20 से अधिक बच्चों की पहचान को अपने परिवार की फर्जी टैक्स रिटर्न योजना में आश्रितों के रूप में उपयोग करने के लिए चुरा लिया। प्रतिवादियों को NYS कर विभाग से कर रिफंड प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने अपने बैंक खातों में जमा किया। और जब करदाताओं द्वारा उनके कर रिटर्न में इस्तेमाल किए गए पतों पर कोविड राहत कोष भेजे गए, तो प्रतिवादियों ने कथित तौर पर उन पैसों को अपने बैंक खातों में भी जमा कर दिया।

डीओआई आयुक्त जॉक्लिन ई. स्ट्राउबर ने कहा, “यहां जिस एचआरए कर्मचारी पर आरोप लगाया गया है, उसने कथित तौर पर उन्हीं ग्राहकों का शिकार किया जिन्हें वह मदद करने वाली थी, उसने 20 से अधिक बच्चों की पहचान चुराने के लिए सिटी फाइलों तक अपनी पहुंच का उपयोग किया, जिसमें उसके दो रिश्तेदार भी शामिल थे। उसके सह-साजिशकर्ता - टैक्स रिफंड में न्यूयॉर्क राज्य को दसियों हज़ार डॉलर की धोखाधड़ी करने के लिए नकली टैक्स रिटर्न दाखिल करते थे। जो लोग शहर-प्रशासित कार्यक्रमों से मदद चाहते हैं, उन्हें शहर के कर्मचारियों और अन्य लोगों के गलत कामों का शिकार नहीं बनना चाहिए, और हम ऐसे गलत काम करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ काम करेंगे। डीओआई क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को इस जांच में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता है।

प्रतिवादियों पर NYS श्रम विभाग के पास दायर फर्जी बेरोजगारी दावों में $200,000 से अधिक की चोरी करने का प्रयास करने का भी आरोप है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, उन्होंने नौ अलग-अलग लोगों के नाम पर फर्जी बेरोजगारी बीमा दावा दायर किया, $123,487 प्राप्त किया और अतिरिक्त $97,962 चोरी करने का प्रयास किया।

"बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम योग्य व्यक्तियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद है जो स्वयं की गलती के कारण बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम के खिलाफ धोखाधड़ी राज्य कार्यबल एजेंसियों को लाभ सुनिश्चित करने से विचलित करती है जो उन्हें प्राप्त करने के योग्य हैं। महानिरीक्षक का कार्यालय क्वींस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड फाइनेंस और हमारे कई कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, ताकि उन लोगों की जांच की जा सके जो बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम का फायदा उठाते हैं, "स्पेशल एजेंट-इन ने कहा -चार्ज जोनाथन मेलोन, न्यूयॉर्क क्षेत्र, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ लेबर ऑफ़िस ऑफ़ इंस्पेक्टर जनरल।

डीए काट्ज़ ने कहा कि उनकी राजस्व इकाई के खिलाफ अपराध और न्यूयॉर्क राज्य कराधान विभाग और आंतरिक मामलों के वित्त कार्यालय द्वारा जांच की गई थी। जांच में सहायक न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, न्यूयॉर्क स्टेट होम्स एंड कम्युनिटी रिन्यूवल, न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की सहायता थी।

सहायक जिला अटॉर्नी मार्नी लोबेल, राजस्व इकाई के खिलाफ अपराध के प्रमुख, सहायक जिला अटॉर्नी हाना किम, धोखाधड़ी ब्यूरो के उप प्रमुख और सहायक जिला अटॉर्नी जोसेफ टी. कॉनली, III, धोखाधड़ी के प्रमुख की देखरेख में जांच की गई थी जांच के लिए ब्यूरो और कार्यकारी सहायक जिला अटार्नी की समग्र निगरानी जेरार्ड ब्रेव। NYS कराधान और वित्त विभाग में आंतरिक मामलों के कार्यालय के आपराधिक अन्वेषक जेमायल मॉल आंतरिक मामलों के निदेशक ब्रायन एम. हिक्की की देखरेख और कार्यवाहक आयुक्त अमांडा हिलर के समग्र पर्यवेक्षण के तहत प्रमुख अन्वेषक थे।

क्वींस डीए के डिटेक्टिव ब्यूरो के डिटेक्टिव रॉबर्ट गोंजालेज ने सार्जेंट की देखरेख में जांच में सहायता की। एडविन ड्रिस्कॉल, लेफ्टिनेंट स्टीवन ब्राउन और उप प्रमुख डैनियल ओ'ब्रायन। खोजी लेखाकार बराक हैमॉफ, वित्तीय विश्लेषक इकाई के निदेशक जोसेफ प्लॉन्स्की की देखरेख में, मामले में फोरेंसिक ऑडिट किया।